株洲警方侦破“澳博999”跨国网络赌博集团案

上一篇 / 下一篇  2010-07-01 21:45:32

株洲警方成功侦破“澳博999”跨国网络赌博集团案

 

  境外赌博集团,在境外和深圳设有分公司,赌博集团除在大陆发展成员外,还派出骨干赴大陆工作,表面上从事经营化妆品、网络开发等业务,实际上经营网络赌博的业务。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润,涉案金额达3亿多人民币。

 

   昨天,株洲警方召开新闻通气会通报,株洲警方经过三个多月的艰苦努力,成功侦破公安部督办的“澳博999”跨国网络赌博集团案件,抓获犯罪嫌疑人13名,捣毁了这个境外赌博集团在大陆设立的赌博网站和业务公司,其从事网络赌博服务和资金流转、洗钱的网络被连根拔除。

 

   株洲警方在打击网络博赌违法犯罪活动上所作出的努力,得到了公安部的充分肯定。

 

赌博网站每月进出赌资数千万

   今年3月,株洲市公安局通过工作发现,本市有人通过互联网在“澳博999”网站参与赌博。

 

   经初步侦查,警方发现株洲有不少人在该赌博网站开设赌博账号多个,赌博活动频繁,涉赌金额巨大。据此情况,株洲市公安局立即成立了由市局副局长高军任组长的专案组,全力开展对案件的侦查。

 

   在侦查中,民警发现澳博999网的服务器放置在境外,提供赌球、私彩及真人视频百家乐、色(shai)宝钟、大话骰等赌博项目,每月进出的赌博资金高达数千万元。

 

百余名警力前往全国各地抓捕嫌疑人

   专案组经过近三个月的缜密侦查,派出百余名侦查员,分赴厦门、泉州、福州、深圳、珠海、广州、佛山、汕头,上海、成都、信阳、苏州等多省市开展调查,通过反复分析研究,最终确定了深圳市某网络科技有限公司、入境人员简某、深圳市福德花园某座等3条线索为侦查的重点。

 

   经过前期缜密侦查,今年55日,专案组调集百余名警力组成若干个抓捕小组,当晚分别前往广东广州、番禺、珠海、深圳、成都、福建厦门、江苏苏州、河南信阳等地,实施抓捕和账户冻结。

 

   56日至11日,专案组人员经连续奋战,先后抓获境外涉案犯罪嫌疑人陈某等4人及大陆人李某等8人。531日又抓获境外涉案犯罪嫌疑人潘某。

 

   株洲警方共查扣涉案汽车6辆、银行卡100余张、数字证书100余个,笔记本电脑9台、台式电脑10台、短信群发器1台,查扣银行帐户资金1000余万元。“澳博999”网自58日起被关闭。

 

12名嫌疑人已被逮捕

经侦查查明,“澳博999”网涉及到的是一个境外赌博集团,其公司名称为永久集团,在境外和深圳设有分公司,成员分别来自马来西亚等地。该赌博集团采用企业化管理,具有境外操作、无代理、通过网银和第三方支付收款等特点。此次株洲警方的行动,成功捣毁了该境外赌博集团在大陆设立的两家分公司,彻底摧毁了该集团在大陆的赌博、资金流转和洗钱等犯罪网络。

 

   该集团下属的深圳某科技有限公司和某无限网络科技有限公司(前身亚太创合生物有限公司),均由深圳人李某在境外赌博集团的指示下,以集团提供的资金先后注册成立,表面上从事经营化妆品、网络开发等业务,实际上经营网络赌博的业务。

 

    境外赌博集团除在大陆发展成员外,还派出骨干赴大陆工作,分公司的高层员工达到30余人,集团每月定期给这些工作人员发放工资和高额福利。“澳博999”网是该集团的主营网站之一。赌客们只要通过注册,即可凭帐号取得下注的额度,进行网上投注。下注的金额最少的10元,最多可达几百万元。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润,涉案金额达3个多亿元人民币。

 

   为了逃避打击,赌博集团在采用第三方支付流转网络赌博资金的基础上,自今年4月起改为使用网上直接流转。为将非法获利的资金转移至境外,该赌博集团除多次组织境外人员以免费旅游、观光并给予一定报酬的方式,来大陆广东省番禺、中山的各大银行开设银行账户,用于网络赌博的资金转移外,还纠集犯罪嫌疑人洪某、欧某、金某、陈某、刘某、詹某等人开设银行账号,对赌博资金进行掩饰、转移、取现,然后再通过地下钱庄将赌资转移至境外。

 

   613日,经株洲市人民检察院批准,公安机关对犯罪嫌疑人李某、胡某、陈某、简某、吴某、林某以涉嫌开设赌场罪;犯罪嫌疑人洪某、欧某、詹某、陈某、刘某、金某以涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得罪依法执行逮捕。目前,案件仍在进一步侦查中。

 

                      文图/本报记者王兴夏 通讯员朱瑛

 

 

株洲警方查扣赌博集团的电脑和银行卡等赃物。

 

警方抓捕嫌疑人。


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TAG: 澳博999 赌博 集团案 网络 株洲

 

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